Lê Trung Kiên (SN 1972, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội) được nhiều người biết tới với vai doanh nhân thành đạt và là chồng của một á hậu.
Nhưng đại gia này đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài. Trong quá trình đó, Kiên thường xuyên xuất hiện tại Hồng Kông, Singapre và mới đây đã có những động thái liên lạc làm ăn trở lại trong nước. Đầu tháng 7 vừa qua, Kiên đã quay về Việt Nam.
Khi Kiên vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), cảnh sát truy nã tội phạm, an ninh hàng không phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Kiên khai đầu năm 2007, với ý tưởng thành lập một công ty chuyên đầu tư, kinh doanh về bất động sản mang tầm cỡ quốc tế, Kiên đã bàn bạc vấn đề trên với lãnh đạo Lilama và cổ đông là các sáng lập viên. Nhưng, sau khi thu tiền của nhiều cổ đông với số tiền hàng trăm tỷ đồng, trong khi chưa có tư cách pháp nhân, Kiên đã tắt máy điện thoại và bỏ trốn.
Vợ chồng giám đốc chiếm đoạt hơn trăm tỷ, trốn sang Mỹ
Ngày 23/9/2014, TAND TP.HCM tuyên phạt Hồ Thị Ngọc Nga (SN 1964, TP.HCM) mức án tù chung thân, Huỳnh Văn Ngà (chồng Nga, SN 1966) mức án 10 năm tù cùng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
dịch vụ giải thể doanh nghiệp
Theo cáo trạng, năm 2003, Nga thành lập và giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH TM XD Thiên Sơn Phú, kinh doanh sắt thép, còn Ngà làm phó giám đốc. Lợi dụng mối quen biết trong quá trình kinh doanh, năm 2008-2009, Nga ký nhiều hợp đồng mua bán, gia công sắt thép với 5 công ty và vay của 10 người, tổng cộng 136 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Do mất khả năng trả nợ, ngày 26/12/2009, Nga thuê ô tô đi bằng đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để đến Campuchia, rồi bỏ trốn sang Hoa Kỳ. Do hết thời hạn lưu trú nên Nga hồi hương về nước và đến ngày 19/11/2013 thì bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Còn chồng Nga khi công ty thua lỗ tháng 12/2009 cũng bỏ trốn sang Hoa Kỳ và đăng ký kết hôn với người nước ngoài để được định cư ở Mỹ. Sau đó Ngà bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ và bị trục xuất về Việt Nam.
dịch vụ thành lập công ty
Giám đốc lừa trốn sang Bờ Biển Ngà bị bắt
Ngày 14/12/2012, Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm - Bộ Công an, phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam và Công an tỉnh Quảng Bình dẫn độ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Hoàng Minh Đức (SN 1958, trú TP. Đồng Hới, Quảng Bình; nguyên Giám đốc CTCP du lịch dịch vụ Hàng không) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lẩn trốn ra nước ngoài, từ Bờ Biển Ngà về Việt Nam.
học kế toán trưởng tại đâu
Ngày 8/11/2012, Cảnh sát Bờ Biển Ngà đã bắt giữ đối tượng Đức tại một sân bay quốc tế tại nước này. Sau hơn 1 tháng bị giam giữ tại Bờ Biển Ngà, ngày 13/12/2012, đối tượng Đức được dẫn độ về Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét